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Language is easy to understand

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Der Chief Compliance Officer (CCO) einer Bank, der die Bereitstellung von Handelsfinanzierungsdiensten für ein Unternehmen genehmigt hat, das in einem Land mit schwachem demokratischen System ansässig ist, überprüft regelmäßig Nachrichten über bevorstehende gezielte Wirtschaftssanktionsregelungen in der EU, einem wichtigen Importpartner für die Rohölproduktion des Landes.
Welche der folgenden Nachrichten würde Ihnen die größten Sorgen bereiten?

A) Der Rat der Europäischen Union verabschiedet ein neues Exportkontrollregime für elektronische Geräte
B) Die Europäische Kommission und die Hohe Vertreterin legen einen gemeinsamen Vorschlag für ein Importverbot für Ölförderausrüstung vor
C) Der Rat der Europäischen Union verabschiedet ein neues Einfuhrbeschränkungssystem für Waren aus Ländern, die die Menschenrechte nicht respektieren
D) Die Europäische Kommission und die Hohe Vertreterin legen einen gemeinsamen Vorschlag für ein Importverbot für raffinierte Ölprodukte vor.

2. Ein Compliance-Analyst hat kürzlich ein Konto untersucht, auf dem Geldbeträge unterhalb der Meldegrenze eingezahlt und fast vollständig im Ausland abgehoben wurden.
Welche Art von Geldwäsche identifiziert der Compliance-Analyst möglicherweise?

A) Überprüfen Sie Kiting
B) Strukturierung
C) Handelsbasiert
D) Mikrostrukturierung

3. Welche Aussagen zur Verwendung von Netzwerkanalysetools zur Ermittlung von Verbindungen zur Kriminalität sind richtig? (Wählen Sie drei aus.)

A) Netzwerkanalysen ermöglichen die Identifizierung von Personen oder Entitäten in einem Netzwerk durch die Analyse von Verbindungen oder Verknüpfungen zwischen ihnen und können zur Untersuchung einer Vielzahl von Systemen verwendet werden, beispielsweise von sozialen Netzwerken oder Transportnetzwerken.
B) Beim Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) mit Netzwerkanalyse-Tools muss sichergestellt werden, dass die verwendeten Algorithmen nicht auf soziale Kriterien wie Rasse, Geschlecht oder Religion ausgerichtet sind.
C) Netzwerkanalyse-Tools sind ein effizientes Mittel zur Generierung relevanter Ergebnisse, da sie nur eine begrenzte Datenmenge und Rechenleistung benötigen und künstliche Intelligenz (KI) es auch weniger qualifizierten Personen ermöglicht, den Umgang mit diesen Systemen schnell zu erlernen.
D) Bei der Verwendung von Netzwerkanalysedaten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität können Datenschutz und Privatsphäre außer Acht gelassen werden, da die Bekämpfung der Kriminalität Vorrang hat.
E) Die Analyse der Beziehungen zwischen Individuen in einem sozialen Netzwerk ermöglicht die Identifizierung von Hierarchien, die Erkennung von Verhaltensweisen und geografischen Bewegungen oder ein Verständnis der Organisation von Gruppen

4. Welche Aufsichtsbehörden arbeiten bei der Untersuchung verdächtiger oder ungewöhnlicher Finanzaktivitäten im Ausland zusammen?

A) Arbeitsgruppen zur Bekämpfung der Geldwäsche
B) Finanzermittlungsstellen
C) Europäische Kommissionen
D) Wolfsberg-Gruppen

5. Was sollte ein Finanzinstitut (FI) als Reaktion auf eine formelle Aufforderung zur Vorlage von Dokumenten durch die Strafverfolgungsbehörden tun?

A) Bitten Sie um eine Verlängerung, um die Datenschutz- und Vertraulichkeitsrichtlinien des FI zu überprüfen, bevor Sie im Rahmen der Strafverfolgungsanfrage Informationen bereitstellen
B) Überprüfen Sie die Identität des Beamten und bitten Sie darum, dass die Anfrage der Strafverfolgungsbehörden zugestellt wird, wenn der Chief Executive Officer verfügbar ist, um sie zu unterschreiben.
C) Benennen Sie eine Person, die für die interne Untersuchung bei der Vorbereitung der Dokumente für die Anfrage verantwortlich ist
D) Halten Sie die Geschäftsleitung stets auf dem Laufenden, um eine Verteidigung strategisch zu organisieren und die Anfrage der Strafverfolgungsbehörden zu beenden.

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